Ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος των 59 συλληφθέντων για την υπόθεση που συνδέεται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο». Η εξέλιξη ακολουθεί την εκτεταμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και την έρευνα για φερόμενη φορολογική απάτη, με την εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς να υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για ποσά άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω ανακριβών δηλώσεων και μη απόδοσης ΦΠΑ. Η δίωξη αφορά επίσης συνέργεια στη φοροδιαφυγή και πλαστογραφία για ποσά που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ.
Στις κακουργηματικές πράξεις που περιλαμβάνονται στη δίωξη συγκαταλέγονται ακόμη η μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, η ληστεία από κοινού, η παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση και η διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σε βαθμό πλημμελήματος περιλαμβάνονται η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών και η απάτη από κοινού. Οι κατηγορίες δεν αποδίδονται στο σύνολό τους σε κάθε συλληφθέντα.
Λόγω του μεγάλου αριθμού κατηγορουμένων, η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή, τον οποίο θα συνδράμουν δύο επίκουροι ανακριτές. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν για απολογία, ενώ η δικαστική διερεύνηση θα εξετάσει τον βαθμό συμμετοχής κάθε προσώπου στις πράξεις που του αποδίδονται. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Χωριάτικο», και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Ρίζος Ρίζος.
Παράλληλα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον πρόεδρό της Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων. Το μέτρο αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Από τις δεσμεύσεις εξαιρούνται ρητά οι τραπεζικοί λογαριασμοί μισθοδοσίας, ώστε να μην εμποδίζεται η καταβολή αποδοχών στους εργαζομένους των επιχειρήσεων που επηρεάζονται από την έρευνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, έχουν εντοπιστεί και δεσμευτεί περίπου έξι εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμούς τριών προσώπων που συνδέονται με το περιβάλλον του επιχειρηματία. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν επίσης περισσότερους από 100 τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ από έρευνες σε κατοικίες κατασχέθηκαν μετρητά που εκτιμώνται μεταξύ 250.000 και 300.000 ευρώ. Τα χρηματικά ευρήματα εξετάζονται ως προς την προέλευση και τις συναλλαγές τους.
Στα κεντρικά γραφεία στη λεωφόρο Κηφισού, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά αρχεία με λογιστικά βιβλία εταιρειών. Η εξέτασή τους αναμένεται να συμβάλει στη χαρτογράφηση των οικονομικών συναλλαγών και των εταιρικών διασυνδέσεων. Οι ερευνητές εστιάζουν επίσης σε περισσότερα από 40 πρόσωπα που φέρονται να εμφανίζονταν ως διαχειριστές επιχειρήσεων, χωρίς απαραίτητα να ασκούν τον πραγματικό έλεγχό τους.
Η ποινική έρευνα αφορά επιχειρηματικές δραστηριότητες πέραν των αρτοποιείων, καθώς οι αρχές εξετάζουν εταιρείες και οικονομικές σχέσεις σε διαφορετικούς κλάδους. Η άσκηση δίωξης και η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αποτελούν διακριτές διαδικαστικές ενέργειες και δεν συνιστούν δικαστική διαπίστωση ενοχής. Η ανακριτική διαδικασία θα εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία και τις ευθύνες που αποδίδονται εξατομικευμένα στους κατηγορουμένους.
