Σκηνικό οργανωμένης φοροδιαφυγής με 380 επιχειρήσεις–κέλυφος, 205 αχυρανθρώπους και οφειλές 43 εκατ. ευρώ αποκαλύπτει η επιχείρηση της ΑΑΔΕ, με αναφορά και σε γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού
Στο επίκεντρο μεγάλης υπόθεσης οργανωμένης φοροδιαφυγής φέρεται να βρίσκεται και γνωστή ελληνική αλυσίδα fast food, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για την εξάρθρωση κυκλώματος εκατοντάδων «αχυρανθρώπων». Η έρευνα αποκάλυψε οργανωμένη δομή με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης που χρησιμοποιούσε 205 φυσικά πρόσωπα, κυρίως αλλοδαπής καταγωγής, ως τυπικούς διαχειριστές και νόμιμους εκπροσώπους 380 επιχειρήσεων. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται καταστήματα εστίασης, εταιρείες εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και, όπως αναφέρεται ρητά, γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού.
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Ποια δημητριακά πρωινού έχουν τις περισσότερες ουσίες που συνδέονται με καρκινογένεση – Πειραματική μελέτη σε 62 δείγματα
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Νοθευμένο ελληνικό ελαιόλαδο: Στη δημοσιότητα φωτογραφίες από την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης στην Ημαθία
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, 317 από τις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν είχαν δημιουργήσει οφειλές 27 εκατομμυρίων ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των χρεών στα 43 εκατομμύρια ευρώ. Το μοντέλο λειτουργίας, όπως περιγράφεται, ήταν επαναλαμβανόμενο: όταν ξεκινούσε φορολογικός έλεγχος ή συσσωρεύονταν σημαντικές οφειλές, η επιχείρηση διακοπτόταν και στη θέση της εμφανιζόταν νέα εταιρεία με διαφορετικό ΑΦΜ αλλά με ουσιαστικά την ίδια δραστηριότητα. Οι «αχυράνθρωποι» αναλάμβαναν τυπικά τη διοίκηση, χωρίς πραγματική επιχειρηματική ευθύνη ή οικονομική επιφάνεια, ενώ ο έλεγχος φέρεται να ασκούνταν από 11 πρόσωπα – 10 Έλληνες και έναν αλλοδαπό – τα οποία συνελήφθησαν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση.
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Λουκέτο στο εργοστάσιο μετά τη φονική έκρηξη – Δείτε τι αναφέρει η απόφαση
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Εν μέσω μπαράζ ανακλήσεων τυριών, νέα μελέτη αποκαλύπτει το συστατικό που περιορίζει την ανάπτυξη Listeria
Κατά τις έρευνες σε 11 κατοικίες κατασχέθηκαν 100.000 ευρώ σε μετρητά, 110 τραπεζικές κάρτες που αντιστοιχούσαν σε φυσικά πρόσωπα του σχήματος, 110 εταιρικές σφραγίδες, συσκευές POS, σκληροί δίσκοι, φορητοί και επιτραπέζιοι υπολογιστές, καρτοκινητά τηλέφωνα και μετρητής χαρτονομισμάτων, στοιχεία που, κατά την Αρχή, καταδεικνύουν οργανωμένη διαχείριση εταιρειών-κελυφών. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μέσω ειδικού αλγορίθμου ανάλυσης συναλλαγών που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό ύποπτων μοτίβων φορολογικής συμπεριφοράς, όταν διαπιστώθηκε ότι επιχειρήσεις με υψηλές οφειλές «εξαφανίζονταν» και αντικαθίσταντο από νέες με διαφορετικό ΑΦΜ.
Η ΑΑΔΕ δεν κατονομάζει την αλυσίδα fast food και δεν διευκρινίζει εάν η εμπλοκή αφορά την κεντρική εταιρική δομή ή μεμονωμένα καταστήματα, όπως franchise. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από συγκεκριμένη εταιρεία, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και η υπόθεση έχει πλέον περάσει στη Δικαιοσύνη.
