Μεγάλης κλίμακας απάτη τροφίμων και φοροδιαφυγή – Αγόραζαν τα ληγμένα από Γερμανία και Γαλλία.
Με την υποστήριξη της Eurojust και της Europol, οι δικαστικές αρχές και οι αρχές επιβολής του νόμου στη Λιθουανία, την Εσθονία, τη Γαλλία και τη Γερμανία εξάρθρωσαν μια λιθουανική ομάδα οργανωμένου εγκλήματος που φέρεται να διέθεσε στην αγορά εκατομμύρια ληγμένα προϊόντα διατροφής με τροποποιημένη επισήμανση. Επίσης, είναι ύποπτοι για απάτη μεγάλης κλίμακας στον τομέα του ΦΠΑ.
Η Eurojust συντόνισε την κοινή δράση που οδήγησε στη σύλληψη 24 υπόπτων. Πραγματοποιήθηκαν έως και 70 έρευνες και έλεγχοι σε αποθήκες και άλλους χώρους. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πάνω από 200 αξιωματικοί.
Ενεργή τουλάχιστον από τις αρχές του 2021, η εγκληματική ομάδα, πιστεύεται ότι έχει αγοράσει εκατομμύρια ληγμένα προϊόντα διατροφής και ορισμένα άλλα ευπαθή προϊόντα, όπως καλλυντικά, από τη Γερμανία και τη Γαλλία. Στη συνέχεια άλλαξε τις ημερομηνίες λήξης αυτών των προϊόντων και τα προμήθευε τακτικά στην αγορά της Λιθουανίας, όπου τα αγόραζαν χιλιάδες καταναλωτές.
Οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι η λεία της οργάνωσης ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ μέσω αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας. Οι ύποπτοι φέρεται να διατηρούσαν εικονικά λογιστικά αρχεία για να κρύψουν τις πραγματικές αξίες αγοράς και πώλησης προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή φόρων.
Στις 23 Μαΐου, 24 ύποπτοι συνελήφθησαν στη Λιθουανία. Πραγματοποιήθηκαν έως και 70 έρευνες και επιθεωρήσεις αποθηκών και άλλων τοποθεσιών και ερωτήθηκαν περισσότεροι από 30 μάρτυρες στην Εσθονία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Λιθουανία. Εξοπλισμός για την αλλαγή των ημερομηνιών λήξης των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων οικιακών διαλυτικών και εκτυπωτών, βρέθηκε σε πολλές τοποθεσίες στη Λιθουανία, καθώς και μεγάλες ποσότητες ληγμένων προϊόντων.
Η υπόθεση άνοιξε τον Ιανουάριο του 2023. Η Eurojust διευκόλυνε την επικοινωνία, την ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό μεταξύ των εθνικών αρχών και βοήθησε στην προετοιμασία της ημέρας κοινής δράσης.
Έρευνες και στην Ιταλία
Οι αρχές στο Βέλγιο και τη Ρουμανία παρείχαν πρόσθετη υποστήριξη στην έρευνα. Οι ιταλικές αρχές διεξάγουν επί του παρόντος μια μεγάλης κλίμακας έρευνα που στοχεύει επίσης την απάτη τροφίμων και την παραποίηση εμπορικών σημάτων μεγάλης κλίμακας από μια οργάνωση που δραστηριοποιείται στην Ιταλία.
Η Europol υποστηρίζει αυτήν την υπόθεση από τον Δεκέμβριο του 2022 διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων αρχών και παρέχοντας αναλυτική υποστήριξη.
